Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области предупреждает: предоставляя свой паспорт и соглашаясь за вознаграждение в 10-15 тысяч рублей стать номинальным руководителем компании, гражданин становится соучастником преступления. Получив все необходимые документы о создании компании, мошенники открывают счета в банках. Впоследствии такая фирма используется для совершения фиктивных сделок и ухода от налогообложения.
Кроме того, с момента включения сведений в ЕГРЮЛ гражданин, на которого зарегистрирована организация, несет ответственность за ее деятельность, в том числе по ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, не только в виде крупных штрафов (до 300 тысяч рублей) и принудительных работ, но и реальных сроков заключения (до 5 лет лишения свободы).
Факты незаконной регистрации выявляются налоговыми органами как в ходе непосредственной работы с документами, так и по информации, поступающей от третьих лиц.
Так же, чтобы не попасть в сети мошенников, рекомендуем проверять своего делового партнера по базам данных сервиса «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.
Ресурс позволяет более внимательно оценить контрагента (поставщика, подрядчика), в том числе предоставляет сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. В сервисе осуществляется поиск информации в реестре дисквалифицированных лиц, а также он содержит данные об адресах массовой регистрации, о лицах, в отношении которых в судебном порядке установлен факт невозможности участия в организации и т.д.